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因收单违规、反洗钱等钱宝再次被央行处罚

来源:未知 作者:支付老鸟 日期:2020-09-05 17:56 浏览:

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因违反银行卡收单业务管理、客户身份识别、保存客户身份资料等相关规定,钱宝支付服务有限公司西藏分公司被罚款22万元;对1名责任人处以1万元罚款。 行政处罚决定日期为2020年5月9日。


 
早前,在今年2月26日,钱宝支付服务有限公司江苏分公司也曾受到处罚。
 
 
当时违法行为类型为:
 
 
1.未按规定落实特约商户实名制、收单银行结算账户管理、档案管理;
 
 
2.未按规定设置、发送收单交易信息;
 
 
3.未按规定开展客户身份持续识别。
 
 
而随着6月8号《中央人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(征求意见稿)》的发布,今年反洗钱、客户身份持续识别将进一步严格要求。
 
 
如果支付公司工作不到位,相信还会有更多的罚单在等着。


就在昨日,中国人民银行在京召开会议,专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。
 
 
人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。
 
 
范一飞指出,加强金融监管工作、斩断涉赌资金链路,是党中央交办的一项重大政治任务,也是对各单位监管能力的一次大考。各单位要进一步提高政治站位,增强防控治理工作的责任感和紧迫感,切实践行“两个维护”,牢固树立并认真贯彻总体国家安全观,把斩断跨境赌博资金链作为坚决打赢防范化解重大金融风险“攻坚战”的重要任务,把补齐金融服务短板作为国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,在思想上“绷紧弦”,在行动上“拉满弓”,坚决完成党中央交给的重大政治任务。

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